根據喜臨門家具股份有限公司4月3日發(fā)布的公告，董事會秘書張克勤、副總裁兼財務總監(jiān)劉鵬程已經辭職，前者只辭去董事會秘書職務后繼續(xù)留在公司工作，其他所任職務不變；后者將不再繼續(xù)在喜臨門工作。
另外，經提名委員會提名，聘任楊剛擔任喜臨門董事會秘書，任期與第二屆董事會成員任期一致。聘任陳彬擔任喜臨門副總裁兼任財務總監(jiān)，任期與第二屆董事會成員任期一致。
楊剛簡歷
楊剛，男，1978年5月出生，研究生學歷，中國國籍，無境外永久居留權，現任喜臨門家具北方有限公司執(zhí)行董事、副總經理。曾任公司管理學院執(zhí)行院長;華匯工程設計集團有限公司集團行政與人力資源部總經理、高級戰(zhàn)略經理;紹興文理學院數理信息學院政治輔導員、團委書記。
陳彬簡歷
陳彬，男，1977年12月出生，本科學歷，中國注冊會計師，中國注冊稅務師，中國國籍，無境外永久居留權。2000年6月至2012年12月在天健會計師事務所任職。
完整公告如下：
喜臨門家具股份有限公司關于董事會秘書辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
喜臨門家具股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會近日收到董事會秘書張克勤先生提交的書面辭職報告。張克勤先生因工作需要辭去公司董事會秘書職務。張克勤先生辭去董事會秘書職務后繼續(xù)留在公司工作，其他所任職務不變。
公司董事會同意張克勤先生辭去董事會秘書職務。公司及董事會對張克勤先生在任職期間為公司經營所作出的貢獻表示感謝。
特此公告。
喜臨門家具股份有限公司董事會
二○一三年四月三日
喜臨門家具股份有限公司關于財務總監(jiān)辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
喜臨門家具股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會近日收到副總裁兼財務總監(jiān)劉鵬程先生提交的書面辭職報告。劉鵬程先生因個人原因，申請辭去公司副總裁、財務總監(jiān)職務。公司董事會充分尊重劉鵬程先生的個人意見，接受其辭職申請。劉鵬程先生辭職后，將不再繼續(xù)在公司工作。
本公司及董事會對劉鵬程先生在任職期間為公司經營所作出的貢獻表示感謝。
特此公告。
喜臨門家具股份有限公司董事會
二○一三年四月三日
喜臨門家具股份有限公司第二屆董事會第六次會議決議的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
喜臨門家具股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2013年4月3日在公司A樓國際會議廳召開了第二屆董事會第六次會議。本次會議通知已于2013年3月29日通過以電子郵件、傳真、電話方式送達全體董事和監(jiān)事。
本次會議由公司董事長陳阿裕召集和主持，會議應到董事7名，實到7名。公司監(jiān)事、保薦機構列席了本次會議。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和公司《公司章程》的規(guī)定。本次會議以現場書面記名投票表決形成了如下決議:
一、審議通過《關于公司聘任董事會秘書的議案》
經提名委員會提名，聘任楊剛先生(簡歷詳見附件)擔任公司董事會秘書。任期與第二屆董事會成員任期一致。
表決結果:同意:7票;反對:0票;棄權:0票。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意意見。
二、審議通過《關于公司聘任副總裁、財務總監(jiān)的議案》
經提名委員會提名，聘任陳彬先生(簡歷詳見附件)擔任公司副總裁兼任財務總監(jiān)，任期與第二屆董事會成員任期一致。
表決結果:同意:7票;反對:0票;棄權:0票。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意意見。
三、審議通過《關于公司海綿生產線建設項目的議案》。
表決結果:同意:7票;反對:0票;棄權:0票。
本議案尚需提交股東大會審議通過。
特此公告。
喜臨門家具股份有限公司董事會
二○一三年四月三日
獨立董事關于公司聘任高級管理人員獨立意見
根據中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定，我們作為喜臨門家具股份有限公司的獨立董事，對公司第二屆董事會第六次會議審議的《關于公司聘任董事會秘書的議案》、《關于公司聘任副總裁、財務總監(jiān)的議案》進行了認真審議，發(fā)表獨立意見如下:
1、經審核董事會聘任的副總裁、董事會秘書和財務總監(jiān)等高級管理人員的相關資料，未發(fā)現存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定之情形，未受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在其他不得擔任上市公司高級管理人員之情形;
2、董事會聘任的副總裁、董事會秘書和財務總監(jiān)等高級管理人員任職資格合法。提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》及《股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定;
3、經了解董事會聘任的副總裁、董事會秘書和財務總監(jiān)等高級管理人員的教育背景、工作經歷和身體狀況，我們認為被聘任的公司高級管理人員擁有深厚的專業(yè)知識和豐富的相關工作經驗，熟悉相關法律、行政法規(guī)、規(guī)章制度，具備擔任上市公司高級管理人員的相應資格和能力，能夠勝任公司相應崗位的職責要求，有利于公司的發(fā)展。
因此，同意董事會聘任以下公司高級管理人員:
1、同意聘任楊剛先生擔任公司董事會秘書;
2、同意聘任陳彬先生擔任公司副總裁兼任財務總監(jiān)。
獨立董事：張冰冰 陳建根 何美云
二○一三年四月三日
喜臨門家具股份有限公司關于公司海綿生產線建設項目的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
喜臨門家具股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2013年4月3日在公司A樓國際會議廳召開了第二屆董事會第六次會議，審議通過《關于公司海綿生產線建設項目的議案》?，F將相關事宜公告如下:
一、本次投資概述
1、公司擬在河北省廊坊市香河縣建海綿生產線建設項目，主要生產普通海綿和記憶海綿產品。項目計劃在1年內完成基礎建設、設備安裝，并正式投產，預計年產普通海綿、記憶海綿產品9，000噸。
2、本次投資的資金來源于自有資金，不涉及關聯(lián)交易，不構成重大資產重組。本次投資額度已超過董事會權限范圍，尚需提交股東大會審議。
二、投資主體
本次投資主體為本公司全資子公司喜臨門北方家具有限公司(以下簡稱“北方公司”)，無其他投資主體。
三、項目的具體情況
1、項目名稱:海綿生產線建設項目
2、項目實施地點:河北廊坊市香河縣北方家具生產線建設項目廠區(qū)旁邊。
3、投資資金:人民幣15，594.65萬元
4、資金來源:由北方公司自籌
本項目占地面積約33，862平方米，計劃建造車間和食堂各一幢，其中車間地下一層，地上三層，面積為50，621.03平方米。食堂地下一層，地上二層局部三層，建筑面積9，055.7平方米，兩項合計59，676.73平方米。
本項目預計總投資額為15，594.65萬元。項目達產后，預計每年可實現銷售收入22，700萬元，凈利潤2，376萬元。含建設期在內靜態(tài)投資回收期7.01年。
項目主要經濟指標如下:
總投資（萬元）
15，594．65
年銷售收入（萬元）
22，700．00
年總成本費用（萬元）
19，532．00
年稅后凈利潤（萬元）
2，376．00
投資凈利潤率（％）
20．31
投資回收期（含建設期）（年）
7．01
投資內部收益率（％）
9．09
四、項目對公司的影響
1、本項目具體由公司子公司北方公司實施。
2、本項目作為公司募投項目的配套，符合公司發(fā)展的要求和自身戰(zhàn)略發(fā)展的方向。
3、本項目建成后，在成本方面，可以通過穩(wěn)定海綿類材料的價格，緩解原材料價格波動對公司盈利的影響。在產品質量方面，通過控制海綿產品質量，確保公司床墊的優(yōu)異質量。在物流運輸方面，由于香河縣當地缺乏具有規(guī)模和品質的海綿生產工廠，在該地建立配套海綿生產線，可直接縮短海綿材料運輸距離，節(jié)省物流成本。
五、存在的風險
海綿生產線建設項目需要進行環(huán)境影響評價，審批程序相對復雜，相關手續(xù)還需等待各部門審批，因此本項目進程存在不確定因素。
六、備查文件
1、喜臨門家具股份有限公司第二屆董事會第六次會議決議;
2、喜臨門北方家具有限公司海綿生產線建設項目內部投資分析報告。
特此公告。
喜臨門家具股份有限公司董事會
二○一三年四月三日
